
以下为各项目最新资讯汇总:
盖网:2023年11月1日,广州公安局越秀分局发布通告,珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、广东盖网通传媒有限公司等“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案查处。公安机关呼吁参与犯罪活动的人员主动投案自首,投资者需携带身份证明、投资合同、转账流水等材料向公安机关报案。目前,公安机关正全力开展侦查和追赃挽损工作,提醒受害群众理性反映诉求,避免参与违法活动。
GCG钜富金融:创始人丘富豪因盗用洪森总理、柬埔寨中央银行和中国银行名义行骗,于2019年5月16日被捕,服刑5个月零6天后于10月25日被释放。法院判决其欺诈未遂罪成立,原判入狱一年,但减为5个月零6天。丘富豪否认指控,称网站虚假且不属于其公司。网友质疑其诈骗金额巨大却仅服刑5个月,认为柬埔寨国内无受害者、政府腐败或为其释放原因。
sblock(原胜威):该项目多次改名(vv农场、vv钱包、amc、sblock星际钱包),通过“数字平移”诱导投资者追加投资。目前,项目方要求投资者将SBO代币转为PF币,且大量提现未到账。此前,胜威项目已崩盘,投资者每日仅能提现一两元,损失惨重。
善元文化:该平台采用“博鑫洗码”模式,运营约两个月后崩盘,会员已组织维权报警。此类资金盘项目风险极高,随时可能崩盘跑路。
亚泰坊:2023年9月12日,湖南省桃江县法院宣判特大“虚拟货币亚泰坊”网络传销案。该公司通过歪曲国家政策、虚构投资项目,以高额奖励制度吸引会员,半年内吸金近6亿元。
乐存币:投资者通过“乐存大健康理财基金”平台,将现金转化为比特币等虚拟货币进行投资,承诺年收益率达240%。2023年10月31日,平台停摆已逾两个月,投资者损失惨重。部分投资者前往泰国追债无果,长沙警方已受理并刑事立案侦查。此前,已有监管部门发布消息称该项目涉嫌传销。
其他项目动态:
阿嫲工坊:广州环园生物科技有限公司因涉嫌传销,被湖北省黄冈市黄州区法院冻结违法资金2000万元。
中销联合:唐山市丰南区公安局破获组织领导传销活动案,犯罪嫌疑人廖某某发展会员涉及31个省,冻结资金1.4亿元,会员人数达88万。
5G三次方:低级骗局,打着国家名义忽悠老年人。
阿斯拉姆:原“3M”传销人员模仿“华币”模式,发展会员7万余人,吸金19亿元。2023年3月1日,益阳市中级法院二审宣判,11名传销骨干被判7年8个月到缓刑2年不等的有期徒刑。
迪威国际:模仿博鑫洗码模式,以缅甸菠彩洗码为口号,承诺每日3%高额回报,运营一个月后解散所有群,提现不到账,运营中心人去楼空。
LXT:项目方诱导投资者将人民币换成USDT,再转入诈骗APP,承诺高额利息。最后一天平盘时,诱导受害者将资产转移至小交易所VSEX.PRO,拉高币价后砸盘归零,项目方卷款跑路。
